A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta segunda-feira (6), a Operação Véu de Maia, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo operadores ilegais de apostas de quota fixa, as chamadas bets.
Ao todo, são cumpridos nove mandados de busca e apreensão, além de buscas pessoais, em cidades de diferentes estados. As ações ocorrem em Goiânia e Aparecida de Goiânia, em Goiás; São Paulo e Ribeirão Preto, em São Paulo; além de Porto Alegre e Canoas, no Rio Grande do Sul.
Segundo a Polícia Federal, a investigação teve início a partir de informações encaminhadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Os dados apontaram a possível utilização de 87 empresas suspeitas de atuar como intermediárias ou “laranjas” para movimentar dinheiro ligado a operadores irregulares de apostas.
Os investigadores também apuram a suspeita de remessa ilegal de valores ao exterior por meio de criptoativos, o que pode indicar uma estrutura mais sofisticada para tentar ocultar a origem e o destino dos recursos.
De acordo com a PF, os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa e outros delitos que eventualmente sejam identificados no decorrer das apurações.
A operação é coordenada pela Superintendência da Polícia Federal em Goiás e faz parte do esforço de combate à atuação de grupos que exploram apostas ilegais e utilizam empresas de fachada para movimentar valores fora do controle dos órgãos de fiscalização.
