O 6º Departamento de Polícia Civil (DEPPC) em Lavras, por meio do Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), concluiu uma ampla investigação que resultou na deflagração da Operação “Big Cake”. Três pessoas foram presas em Lavras e uma em Florianópolis. A ação visou combater uma organização criminosa acusada de promover loterias ilegais, lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas.
Segundo as autoridades, o grupo estruturou um esquema altamente organizado, com apostas de R$ 50 e prêmios que chegavam a ultrapassar R$ 500 mil. Ao longo de aproximadamente três anos, a organização movimentou mais de R$ 94,5 milhões de forma ilícita. Para ocultar a origem dos valores, foram utilizadas diversas empresas de fachada, que desempenhavam papel central no esquema.
Ações e apreensões
Durante a operação, foram cumpridos:
• 4 mandados de prisão preventiva;
• 7 mandados de busca e apreensão;
• Sequestro de cinco imóveis e três veículos;
• Bloqueio de contas bancárias e investimentos.
Entre os materiais apreendidos estão cerca de R$ 109 mil em dinheiro vivo, celulares, computadores e documentos relacionados ao esquema.
Estrutura criminosa
De acordo com as investigações, o esquema era caracterizado pela divisão de tarefas entre os membros do grupo, o que facilitava a operacionalização da loteria ilegal e a dissimulação dos valores obtidos. A operação é considerada um golpe significativo contra a lavagem de dinheiro e o financiamento de atividades criminosas.
Imagens e informações: @radioculturadelavras96.5fm
@programadogordinho
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